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Pessoa

CAROLINA MELHADO DE CASTRO

***.418.519-**

Empresas vinculadas

FERNANDA RAMOS FLORES & CIA LTDA

51.887.496/0001-06

INSTITUTO AGINDO DIREITO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA

37.925.681/0001-09

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CAROLINA MELHADO DE CASTRO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAROLINA MELHADO DE CASTRO
CPF: ***.418.519-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FERNANDA RAMOS FLORES & CIA LTDA 51.887.496/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	21/08/2023	Ver empresa
INSTITUTO AGINDO DIREITO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 37.925.681/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	31/07/2020	Ver empresa
INSTITUTO HUMANITAS LTDA 10.985.120/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	28/11/2013	Ver empresa

Razão social

FERNANDA RAMOS FLORES & CIA LTDA

51.887.496/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2023

Razão social

INSTITUTO AGINDO DIREITO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA

37.925.681/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2020

Razão social

INSTITUTO HUMANITAS LTDA

10.985.120/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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