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Pessoa

CAROLINA MEDEIROS DA SILVA MARINS

***.485.907-**

Empresas vinculadas

ARMAZEM DO PEIXE LTDA

39.611.948/0001-19

LCL CONTABILIDADE LTDA

05.331.850/0001-96
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLINA MEDEIROS DA SILVA MARINS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CAROLINA MEDEIROS DA SILVA MARINS
CPF
***.485.907-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ARMAZEM DO PEIXE LTDA

39.611.948/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2024

Ver empresa

Razão social

LCL CONTABILIDADE LTDA

05.331.850/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/08/2024

Ver empresa

Razão social

BOX WINE SHOP LTDA

54.015.542/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2024

Ver empresa

Razão social

AJC INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.940.406/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2022

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.