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Pessoa

CAROLINA MATHIAS MOREIRA

***.816.118-**

Empresas vinculadas

CEIBA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

55.239.250/0001-70

LABORATORIO DE PROSPERIDADE TREINAMENTOS FINANCEIROS LTDA

55.062.812/0001-53

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLINA MATHIAS MOREIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAROLINA MATHIAS MOREIRA
CPF: ***.816.118-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CEIBA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 55.239.250/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	22/05/2024	Ver empresa
LABORATORIO DE PROSPERIDADE TREINAMENTOS FINANCEIROS LTDA 55.062.812/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	09/05/2024	Ver empresa
CEIBA REFLORESTAMENTOS LTDA 31.498.021/0001-02Ativa	Sócio	16/02/2021	Ver empresa
CEIBA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 14.053.514/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	17/07/2020	Ver empresa
CEIBA CONSULTORIA EM CONSERVACAO AMBIENTAL LTDA 04.757.965/0001-84Ativa	Sócio	29/11/2010	Ver empresa

Razão social

CEIBA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

55.239.250/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2024

Razão social

LABORATORIO DE PROSPERIDADE TREINAMENTOS FINANCEIROS LTDA

55.062.812/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2024

Razão social

CEIBA REFLORESTAMENTOS LTDA

31.498.021/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/02/2021

Razão social

CEIBA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

14.053.514/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2020

Razão social

CEIBA CONSULTORIA EM CONSERVACAO AMBIENTAL LTDA

04.757.965/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.