Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CAROLINA MARINHO DO VALE DUARTE

***.020.046-**

Empresas vinculadas

MERCANTIL DO BRASIL MARKETPLACE E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

13.629.287/0001-65

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

17.184.037/0001-10

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLINA MARINHO DO VALE DUARTE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAROLINA MARINHO DO VALE DUARTE
CPF: ***.020.046-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MERCANTIL DO BRASIL MARKETPLACE E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 13.629.287/0001-65Ativa	Diretor	16/05/2023	Ver empresa
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA 17.184.037/0001-10Ativa	Diretor	30/07/2020	Ver empresa
VALE DUARTE CONSULTORIA EIRELI 35.839.445/0001-44Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	23/12/2019	Ver empresa
BDMGTEC PARTICIPACAO S.A 15.201.204/0001-68Baixada	Diretor	20/05/2015	Ver empresa
PROSPERAR CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA 06.306.364/0001-80Baixada	Sócio	02/06/2004	Ver empresa

Razão social

MERCANTIL DO BRASIL MARKETPLACE E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

13.629.287/0001-65

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/05/2023

Razão social

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

17.184.037/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/07/2020

Razão social

VALE DUARTE CONSULTORIA EIRELI

35.839.445/0001-44

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

23/12/2019

Razão social

BDMGTEC PARTICIPACAO S.A

15.201.204/0001-68

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/05/2015

Razão social

PROSPERAR CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA

06.306.364/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/06/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.