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Pessoa

CAROLINA MARINHO AMADO LOPES

***.091.227-**

Empresas vinculadas

ALFA URUGUAI PARTICIPACOES LTDA.

16.875.115/0001-60

FALCON EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

10.676.920/0001-88
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CAROLINA MARINHO AMADO LOPES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CAROLINA MARINHO AMADO LOPES
CPF
***.091.227-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

ALFA URUGUAI PARTICIPACOES LTDA.

16.875.115/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2012

Ver empresa

Razão social

FALCON EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

10.676.920/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/02/2009

Ver empresa

Razão social

RODIN COMUNICACOES LIMITADA

01.996.088/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.