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Pessoa

CAROLINA MARCHESAN GANDOLFI VEASEY

***.291.158-**

Empresas vinculadas

MAGA PARTICIPACOES LTDA

05.829.657/0001-80

SAGGEZZA ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA.

36.282.783/0001-90

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLINA MARCHESAN GANDOLFI VEASEY

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAROLINA MARCHESAN GANDOLFI VEASEY
CPF: ***.291.158-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAGA PARTICIPACOES LTDA 05.829.657/0001-80Ativa	Sócio	12/01/2024	Ver empresa
SAGGEZZA ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA. 36.282.783/0001-90Ativa	Sócio	06/02/2020	Ver empresa
AFFARI LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 18.270.370/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	13/06/2018	Ver empresa
3MG ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 14.047.643/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	01/07/2011	Ver empresa
BAMBOZZI & MARCHESAN LTDA 12.012.139/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	21/05/2010	Ver empresa
MARCHESAN & GANDOLFI LTDA. 06.522.323/0001-21Inapta	Sócio sem Capital	12/07/2004	Ver empresa

Razão social

MAGA PARTICIPACOES LTDA

05.829.657/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/01/2024

Razão social

SAGGEZZA ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA.

36.282.783/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/02/2020

Razão social

AFFARI LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

18.270.370/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2018

Razão social

3MG ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

14.047.643/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2011

Razão social

BAMBOZZI & MARCHESAN LTDA

12.012.139/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2010

Razão social

MARCHESAN & GANDOLFI LTDA.

06.522.323/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.