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Pessoa

CAROLINA MAGALHAES MARTINS

***.471.598-**

Empresas vinculadas

YPE GUATAPARA EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

40.978.812/0001-20

POSTO AMERICA DE GUATAPARA LTDA

35.674.521/0001-09

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CAROLINA MAGALHAES MARTINS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAROLINA MAGALHAES MARTINS
CPF: ***.471.598-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
YPE GUATAPARA EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 40.978.812/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	24/02/2021	Ver empresa
POSTO AMERICA DE GUATAPARA LTDA 35.674.521/0001-09Ativa	Sócio	02/12/2019	Ver empresa
MG2 INCORPORADORA LTDA 18.427.128/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	04/07/2013	Ver empresa

Razão social

YPE GUATAPARA EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

40.978.812/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2021

Razão social

POSTO AMERICA DE GUATAPARA LTDA

35.674.521/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/12/2019

Razão social

MG2 INCORPORADORA LTDA

18.427.128/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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