Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CAROLINA MAGALHAES GIL FERNANDEZ

***.930.598-**

Empresas vinculadas

ONE CAPITAL PARTNERS S.A.

55.630.136/0001-77

OCTO BUSINESS LTDA

55.393.082/0001-73

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLINA MAGALHAES GIL FERNANDEZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAROLINA MAGALHAES GIL FERNANDEZ
CPF: ***.930.598-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ONE CAPITAL PARTNERS S.A. 55.630.136/0001-77Ativa	Diretor	21/06/2024	Ver empresa
OCTO BUSINESS LTDA 55.393.082/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	04/06/2024	Ver empresa
JASPE BUSINESS E PARTICIPACOES LTDA 29.320.471/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	05/02/2019	Ver empresa
EMPATEE COMERCIO DE ROUPAS LTDA 27.541.675/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	26/06/2018	Ver empresa
CAROLINA MAGALHAES GIL FERNANDEZ 39193059817 22.283.877/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	17/04/2015	Ver empresa

Razão social

ONE CAPITAL PARTNERS S.A.

55.630.136/0001-77

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/06/2024

Razão social

OCTO BUSINESS LTDA

55.393.082/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2024

Razão social

JASPE BUSINESS E PARTICIPACOES LTDA

29.320.471/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2019

Razão social

EMPATEE COMERCIO DE ROUPAS LTDA

27.541.675/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2018

Razão social

CAROLINA MAGALHAES GIL FERNANDEZ 39193059817

22.283.877/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.