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Pessoa

CAROLINA LEITE DE OLIVEIRA RAFAEL

***.953.098-**

Empresas vinculadas

DIACUI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

05.411.569/0001-63

BETH BALLET LTDA

51.814.929/0001-95

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLINA LEITE DE OLIVEIRA RAFAEL

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAROLINA LEITE DE OLIVEIRA RAFAEL
CPF: ***.953.098-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIACUI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 05.411.569/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	22/10/2024	Ver empresa
BETH BALLET LTDA 51.814.929/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	13/05/2024	Ver empresa
TATIANA LEITE DE OLIVEIRA E OUTROS 08.878.402/0001-03Ativa	Qualificação 59	01/07/2023	Ver empresa
VEEDHA PARTICIPACOES LTDA 27.235.798/0001-07Ativa	Sócio	07/12/2021	Ver empresa
DETERMINACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 05.580.740/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	19/07/2012	Ver empresa
R. KROLL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 15.187.748/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	29/02/2012	Ver empresa
CASA 15 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 08.368.716/0001-58Inapta	Sócio	16/08/2006	Ver empresa

Razão social

DIACUI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

05.411.569/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2024

Razão social

BETH BALLET LTDA

51.814.929/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2024

Razão social

TATIANA LEITE DE OLIVEIRA E OUTROS

08.878.402/0001-03

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

01/07/2023

Razão social

VEEDHA PARTICIPACOES LTDA

27.235.798/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/2021

Razão social

DETERMINACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

05.580.740/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2012

Razão social

R. KROLL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.187.748/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/02/2012

Razão social

CASA 15 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

08.368.716/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/08/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.