Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CAROLINA LEE

***.311.428-**

Empresas vinculadas

ORNNA DISTRIBUIDORA LTDA

09.287.935/0001-75

ALPHA CONSERTOS LTDA

11.755.672/0001-23

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLINA LEE

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAROLINA LEE
CPF: ***.311.428-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ORNNA DISTRIBUIDORA LTDA 09.287.935/0001-75Ativa	Sócio	28/03/2024	Ver empresa
ALPHA CONSERTOS LTDA 11.755.672/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	18/08/2015	Ver empresa
JCL DISTRIBUIDORA LTDA 18.808.830/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	03/09/2013	Ver empresa
BALONE ACESSORIOS LTDA 11.578.316/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	12/08/2013	Ver empresa
FASHION LOGISTICA LTDA 09.318.927/0001-49Baixada	Sócio	07/08/2013	Ver empresa
LU4YOU IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA 13.838.392/0001-04Baixada	Sócio	22/05/2013	Ver empresa
YALU RIVER PARTICIPACOES LTDA 15.669.083/0001-83Baixada	Sócio	31/05/2012	Ver empresa

Razão social

ORNNA DISTRIBUIDORA LTDA

09.287.935/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/03/2024

Razão social

ALPHA CONSERTOS LTDA

11.755.672/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2015

Razão social

JCL DISTRIBUIDORA LTDA

18.808.830/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2013

Razão social

BALONE ACESSORIOS LTDA

11.578.316/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2013

Razão social

FASHION LOGISTICA LTDA

09.318.927/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2013

Razão social

LU4YOU IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA

13.838.392/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/05/2013

Razão social

YALU RIVER PARTICIPACOES LTDA

15.669.083/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/05/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.