Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CAROLINA HERNANDEZ TASCON

***.217.448-**

Empresas vinculadas

TERMINAL VLI PORTO FRANCO S.A

41.164.426/0001-68

TRATO LOGISTICA S.A.

13.754.422/0001-02

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLINA HERNANDEZ TASCON

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAROLINA HERNANDEZ TASCON
CPF: ***.217.448-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TERMINAL VLI PORTO FRANCO S.A 41.164.426/0001-68Ativa	Diretor	01/02/2024	Ver empresa
TRATO LOGISTICA S.A. 13.754.422/0001-02Ativa	Presidente	08/11/2023	Ver empresa
VLI MULTIMODAL S.A. 42.276.907/0001-28Ativa	Diretor	15/05/2023	Ver empresa
FERROVIA NORTE SUL SA 09.257.877/0001-37Ativa	Conselheiro de Administração	10/04/2023	Ver empresa
VLI S.A. 12.563.794/0001-80Ativa	Diretor	06/02/2023	Ver empresa
FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A 00.924.429/0001-75Ativa	Diretor	30/01/2023	Ver empresa

Razão social

TERMINAL VLI PORTO FRANCO S.A

41.164.426/0001-68

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/02/2024

Razão social

TRATO LOGISTICA S.A.

13.754.422/0001-02

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/11/2023

Razão social

VLI MULTIMODAL S.A.

42.276.907/0001-28

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/05/2023

Razão social

FERROVIA NORTE SUL SA

09.257.877/0001-37

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

10/04/2023

Razão social

VLI S.A.

12.563.794/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/02/2023

Razão social

FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A

00.924.429/0001-75

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/01/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.