Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CAROLINA GUSMAO SANT ANA

***.238.915-**

Empresas vinculadas

SDS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

55.596.033/0001-38

DBS DISTRIBUICAO & LOGISTICA LTDA

55.304.654/0001-09

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLINA GUSMAO SANT ANA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAROLINA GUSMAO SANT ANA
CPF: ***.238.915-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SDS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA 55.596.033/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	19/06/2024	Ver empresa
DBS DISTRIBUICAO & LOGISTICA LTDA 55.304.654/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	28/05/2024	Ver empresa
DBS DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 54.589.191/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	04/04/2024	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BOM JESUS DA LAPA LTDA 37.485.458/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	22/06/2020	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SANTA LUZIA LTDA 31.676.402/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	06/05/2020	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MONTE SANTO LTDA 27.970.294/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	12/06/2017	Ver empresa

Razão social

SDS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

55.596.033/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2024

Razão social

DBS DISTRIBUICAO & LOGISTICA LTDA

55.304.654/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2024

Razão social

DBS DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

54.589.191/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2024

Razão social

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BOM JESUS DA LAPA LTDA

37.485.458/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2020

Razão social

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SANTA LUZIA LTDA

31.676.402/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2020

Razão social

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MONTE SANTO LTDA

27.970.294/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.