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Pessoa

CAROLINA GONCALVES PORTUGAL ALGHANIM

***.708.987-**

Empresas vinculadas

DROGARIA ROCINHA 1 LTDA

57.712.743/0001-01

DROGARIA ALVORADA 2 LTDA

57.246.636/0001-35
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLINA GONCALVES PORTUGAL ALGHANIM

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CAROLINA GONCALVES PORTUGAL ALGHANIM
CPF
***.708.987-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

DROGARIA ROCINHA 1 LTDA

57.712.743/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2024

Ver empresa

Razão social

DROGARIA ALVORADA 2 LTDA

57.246.636/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2024

Ver empresa

Razão social

DROGARIA ANTERO 1 LTDA

57.012.377/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2024

Ver empresa

Razão social

DROGARIA VARGEM GRANDE 1 LTDA

55.954.640/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2024

Ver empresa

Razão social

DROGARIA ALVORADA 1 LTDA

55.295.072/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2024

Ver empresa

Razão social

DROGARIA TERREIRAO 1 LTDA

53.427.289/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2024

Ver empresa

Razão social

DROGARIA AURELIO VALPORTO LTDA

51.428.772/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2023

Ver empresa

Razão social

COLINA S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

30.141.139/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.