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Pessoa

CAROLINA FREITAS MACHADO GIACOMINI

***.095.679-**

Empresas vinculadas

TRUST SERVICOS E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA

33.928.352/0001-60

INVESTCORP PROPERTIES LTDA

23.212.788/0001-03

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLINA FREITAS MACHADO GIACOMINI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAROLINA FREITAS MACHADO GIACOMINI
CPF: ***.095.679-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRUST SERVICOS E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA 33.928.352/0001-60Ativa	Sócio	10/06/2024	Ver empresa
INVESTCORP PROPERTIES LTDA 23.212.788/0001-03Ativa	Sócio	23/04/2024	Ver empresa
HOCFEL INCORPORADORA LTDA 29.722.765/0001-17Ativa	Sócio	28/12/2023	Ver empresa
HALSTEN INCORPORADORA LTDA 17.986.116/0001-44Ativa	Sócio	27/12/2023	Ver empresa
JN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 25.112.321/0001-09Ativa	Sócio	06/11/2023	Ver empresa
TRUST CONSTRUTORA LTDA 20.588.881/0001-10Ativa	Sócio	30/09/2021	Ver empresa

Razão social

TRUST SERVICOS E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA

33.928.352/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/2024

Razão social

INVESTCORP PROPERTIES LTDA

23.212.788/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/04/2024

Razão social

HOCFEL INCORPORADORA LTDA

29.722.765/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2023

Razão social

HALSTEN INCORPORADORA LTDA

17.986.116/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2023

Razão social

JN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

25.112.321/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/11/2023

Razão social

TRUST CONSTRUTORA LTDA

20.588.881/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2021

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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