Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CAROLINA FERNANDES DA CUNHA CERQUEIRA DA SILVA

***.595.185-**

Empresas vinculadas

VALORA PARTICIPACOES LTDA

05.026.693/0001-05

AFC PARTICIPACOES LTDA.

13.597.122/0001-59

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLINA FERNANDES DA CUNHA CERQUEIRA DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAROLINA FERNANDES DA CUNHA CERQUEIRA DA SILVA
CPF: ***.595.185-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VALORA PARTICIPACOES LTDA 05.026.693/0001-05Ativa	Sócio	18/11/2019	Ver empresa
AFC PARTICIPACOES LTDA. 13.597.122/0001-59Ativa	Sócio	12/01/2017	Ver empresa
S.F.COZINHA PRATICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 11.994.343/0001-35Inapta	Sócio sem Capital	06/02/2013	Ver empresa
CFC PARTICIPACOES LTDA. 08.906.568/0001-88Ativa	Sócio	09/04/2008	Ver empresa
CAWALLINO PARTICIPACOES LTDA. 07.175.915/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	15/12/2004	Ver empresa

Razão social

VALORA PARTICIPACOES LTDA

05.026.693/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/11/2019

Razão social

AFC PARTICIPACOES LTDA.

13.597.122/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/01/2017

Razão social

S.F.COZINHA PRATICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

11.994.343/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2013

Razão social

CFC PARTICIPACOES LTDA.

08.906.568/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/04/2008

Razão social

CAWALLINO PARTICIPACOES LTDA.

07.175.915/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.