Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CAROLINA DE TOLEDO PIZA MACIEL REFINETTI

***.554.208-**

Empresas vinculadas

GAYA NEGOCIOS IMOBILIARIOS SA

49.437.505/0001-07

GAYA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.

44.200.215/0001-21

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CAROLINA DE TOLEDO PIZA MACIEL REFINETTI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAROLINA DE TOLEDO PIZA MACIEL REFINETTI
CPF: ***.554.208-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GAYA NEGOCIOS IMOBILIARIOS SA 49.437.505/0001-07Ativa	Qualificação 59	12/08/2022	Ver empresa
GAYA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A. 44.200.215/0001-21Ativa	Conselheiro de Administração	10/05/2022	Ver empresa
TPM SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 29.375.398/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	08/01/2018	Ver empresa

Razão social

GAYA NEGOCIOS IMOBILIARIOS SA

49.437.505/0001-07

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

12/08/2022

Razão social

GAYA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.

44.200.215/0001-21

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

10/05/2022

Razão social

TPM SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

29.375.398/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.