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Pessoa

CAROLINA DE FREITAS BORGES

***.652.048-**

Empresas vinculadas

VILLAGGIO NOBRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.750.619/0001-93

MVBA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

13.001.552/0001-66

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CAROLINA DE FREITAS BORGES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAROLINA DE FREITAS BORGES
CPF: ***.652.048-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VILLAGGIO NOBRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 21.750.619/0001-93Ativa	Sócio	12/06/2019	Ver empresa
MVBA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 13.001.552/0001-66Ativa	Sócio	31/05/2019	Ver empresa
BRASIL LAMINADOS LTDA 29.751.139/0001-59Baixada	Sócio	21/05/2019	Ver empresa

Razão social

VILLAGGIO NOBRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.750.619/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/06/2019

Razão social

MVBA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

13.001.552/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/05/2019

Razão social

BRASIL LAMINADOS LTDA

29.751.139/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/05/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.