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Pessoa

CAROLINA DA LEVA TEIXEIRA

***.634.689-**

Empresas vinculadas

HMC ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA

49.445.633/0001-00

HMC CAPITAL ADVISORS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

23.994.948/0001-05

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CAROLINA DA LEVA TEIXEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAROLINA DA LEVA TEIXEIRA
CPF: ***.634.689-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HMC ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA 49.445.633/0001-00Ativa	Sócio	01/02/2024	Ver empresa
HMC CAPITAL ADVISORS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 23.994.948/0001-05Ativa	Sócio	26/05/2023	Ver empresa
DA LEVA TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA 34.345.781/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	29/07/2019	Ver empresa

Razão social

HMC ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA

49.445.633/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/02/2024

Razão social

HMC CAPITAL ADVISORS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

23.994.948/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/05/2023

Razão social

DA LEVA TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA

34.345.781/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.