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Pessoa

CAROLINA CORDEIRO COSTA SANTIAGO

***.161.976-**

Empresas vinculadas

AVANTE GROUP LTDA

53.216.692/0001-76

VITORIA AGRONEGOCIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

37.838.308/0001-10

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CAROLINA CORDEIRO COSTA SANTIAGO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAROLINA CORDEIRO COSTA SANTIAGO
CPF: ***.161.976-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AVANTE GROUP LTDA 53.216.692/0001-76Ativa	Sócio	15/12/2023	Ver empresa
VITORIA AGRONEGOCIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL 37.838.308/0001-10Ativa	Sócio	23/07/2020	Ver empresa
CEMP-CENTRO DE ENSINO MEDIO PARACATUENSE LTDA 08.468.835/0001-82Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	23/11/2006	Ver empresa

Razão social

AVANTE GROUP LTDA

53.216.692/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/12/2023

Razão social

VITORIA AGRONEGOCIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

37.838.308/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/07/2020

Razão social

CEMP-CENTRO DE ENSINO MEDIO PARACATUENSE LTDA

08.468.835/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

23/11/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.