Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CAROLINA CHAIB MOUSSALLI VASCONCELOS

***.221.688-**

Empresas vinculadas

FUTURE JOINT DATA SCIENCE LTDA

44.539.027/0001-22

CASA KHALIL COMERCIO DE ROUPAS LIMITADA

46.030.896/0001-52

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLINA CHAIB MOUSSALLI VASCONCELOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAROLINA CHAIB MOUSSALLI VASCONCELOS
CPF: ***.221.688-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FUTURE JOINT DATA SCIENCE LTDA 44.539.027/0001-22Ativa	Administrador	09/12/2021	Ver empresa
CASA KHALIL COMERCIO DE ROUPAS LIMITADA 46.030.896/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	16/01/2017	Ver empresa
KADRIGO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LIMITADA 12.697.129/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	13/10/2010	Ver empresa
CLERMONT-FERRAND EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 11.607.152/0001-73Baixada	Administrador	19/02/2010	Ver empresa
S M L INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 04.025.010/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	22/08/2000	Ver empresa

Razão social

FUTURE JOINT DATA SCIENCE LTDA

44.539.027/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2021

Razão social

CASA KHALIL COMERCIO DE ROUPAS LIMITADA

46.030.896/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2017

Razão social

KADRIGO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LIMITADA

12.697.129/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2010

Razão social

CLERMONT-FERRAND EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

11.607.152/0001-73

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/02/2010

Razão social

S M L INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

04.025.010/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.