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Pessoa

CAROLINA BORGES DA COSTA RABELLO

***.114.066-**

Empresas vinculadas

RABELLO DISTRIBUIDORA LTDA

01.174.060/0001-93

WILLA FASHION COMERCIAL DE ROUPAS LTDA

06.087.897/0001-19
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLINA BORGES DA COSTA RABELLO

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CAROLINA BORGES DA COSTA RABELLO
CPF
***.114.066-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

RABELLO DISTRIBUIDORA LTDA

01.174.060/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2022

Ver empresa

Razão social

WILLA FASHION COMERCIAL DE ROUPAS LTDA

06.087.897/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/01/2021

Ver empresa

Razão social

GCOM PARTICIPACOES LTDA

40.220.112/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/12/2020

Ver empresa

Razão social

OMG COMERCIO DE ROUPAS LTDA

29.505.519/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/2020

Ver empresa

Razão social

MGA - COMERCIAL DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

28.794.544/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/2020

Ver empresa

Razão social

SAGAT COMERCIAL DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

26.389.978/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/01/2020

Ver empresa

Razão social

MASTER3 COMERCIO DE ROUPAS LTDA

21.489.742/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/01/2020

Ver empresa

Razão social

IR MULTI CONFECCOES LTDA

26.051.748/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/01/2020

Ver empresa

Razão social

R G RABELLO COMERCIO DE ROUPAS LTDA

29.665.702/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/01/2020

Ver empresa

Razão social

RIG MULT COMERCIO DE ROUPAS LTDA

16.479.233/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/01/2020

Ver empresa

Razão social

MODEL COMERCIO DE ROUPAS LTDA

17.713.737/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/01/2020

Ver empresa

Razão social

JAS COMERCIAL DE ROUPAS LTDA

19.074.375/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2019

Ver empresa

Razão social

FORBI HOLDING LTDA.

27.417.602/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/03/2017

Ver empresa

Razão social

GCI LOURDES COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

11.780.264/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/04/2010

Ver empresa

Razão social

PARTPLAN PARTIC PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA

21.167.200/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/05/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.