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Pessoa

CAROLINA BASMADJI MASSA

***.689.906-**

Empresas vinculadas

PRIMEIROS PASSOS COMERCIO DE ROUPAS INFANTIS LTDA

09.089.514/0001-30

BM COMERCIO DE CONFECCAO LTDA

10.347.187/0001-58

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CAROLINA BASMADJI MASSA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAROLINA BASMADJI MASSA
CPF: ***.689.906-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PRIMEIROS PASSOS COMERCIO DE ROUPAS INFANTIS LTDA 09.089.514/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	17/10/2014	Ver empresa
BM COMERCIO DE CONFECCAO LTDA 10.347.187/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	18/09/2008	Ver empresa
CONSTRENGE - CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA 17.660.960/0001-80Ativa	Sócio	01/12/2003	Ver empresa

Razão social

PRIMEIROS PASSOS COMERCIO DE ROUPAS INFANTIS LTDA

09.089.514/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2014

Razão social

BM COMERCIO DE CONFECCAO LTDA

10.347.187/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2008

Razão social

CONSTRENGE - CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA

17.660.960/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/12/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.