Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CAROLINA ALMEIDA DINIZ

***.542.636-**

Empresas vinculadas

COMERCIAL PESCARA LTDA

02.710.607/0001-90

FERRAGENS ROMA LTDA

17.591.579/0001-07

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLINA ALMEIDA DINIZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAROLINA ALMEIDA DINIZ
CPF: ***.542.636-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMERCIAL PESCARA LTDA 02.710.607/0001-90Inapta	Sócio	13/06/2012	Ver empresa
FERRAGENS ROMA LTDA 17.591.579/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	12/06/2012	Ver empresa
ROMA PARTICIPACOES LTDA 14.998.735/0001-60Ativa	Sócio	03/02/2012	Ver empresa
LA VITA IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA 14.441.139/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	10/10/2011	Ver empresa
COMERCIAL MILAO DE FERRAGENS LTDA 04.001.317/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	23/08/2000	Ver empresa
COMERCIAL MURANO LTDA 03.650.525/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	14/02/2000	Ver empresa

Razão social

COMERCIAL PESCARA LTDA

02.710.607/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/06/2012

Razão social

FERRAGENS ROMA LTDA

17.591.579/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2012

Razão social

ROMA PARTICIPACOES LTDA

14.998.735/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2012

Razão social

LA VITA IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA

14.441.139/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2011

Razão social

COMERCIAL MILAO DE FERRAGENS LTDA

04.001.317/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2000

Razão social

COMERCIAL MURANO LTDA

03.650.525/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.