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Pessoa

CAROLINA AHARONI LEAO

***.752.528-**

Empresas vinculadas

LEAO & GENOVESE - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.

34.451.332/0001-04

ARANI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS SA.

25.117.152/0001-08

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CAROLINA AHARONI LEAO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CAROLINA AHARONI LEAO
CPF: ***.752.528-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LEAO & GENOVESE - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. 34.451.332/0001-04Ativa	Sócio	07/08/2019	Ver empresa
ARANI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS SA. 25.117.152/0001-08Ativa	Diretor	01/07/2016	Ver empresa
BINA SA. 09.156.827/0001-63Ativa	Diretor	10/09/2009	Ver empresa
CLINICA LEAO - ASSISTENCIA MEDICA SS 05.566.834/0001-82Ativa	Sócio	28/11/2008	Ver empresa

Razão social

LEAO & GENOVESE - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA.

34.451.332/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2019

Razão social

ARANI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS SA.

25.117.152/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/07/2016

Razão social

BINA SA.

09.156.827/0001-63

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/09/2009

Razão social

CLINICA LEAO - ASSISTENCIA MEDICA SS

05.566.834/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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