Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARMINO SIQUEIRA JUNIOR

***.756.036-**

Empresas vinculadas

CARMINO SIQUEIRA JUNIOR PARTICIPACOES LTDA

43.623.605/0001-41

HALL BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

06.992.921/0001-64

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CARMINO SIQUEIRA JUNIOR

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARMINO SIQUEIRA JUNIOR
CPF: ***.756.036-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CARMINO SIQUEIRA JUNIOR PARTICIPACOES LTDA 43.623.605/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	23/09/2021	Ver empresa
HALL BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 06.992.921/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	15/09/2004	Ver empresa
A1 NEGOCIOS INTERNACIONAIS SA 05.233.212/0001-32Inapta	Diretor	09/08/2002	Ver empresa

Razão social

CARMINO SIQUEIRA JUNIOR PARTICIPACOES LTDA

43.623.605/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2021

Razão social

HALL BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

06.992.921/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2004

Razão social

A1 NEGOCIOS INTERNACIONAIS SA

05.233.212/0001-32

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/08/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.