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Pessoa

CARMINE LOURENCO DEL GAISO GIANFRANCESCO

***.675.038-**

Empresas vinculadas

PLA PLATAFORMA DIGITAL COMERCIAL LTDA

40.088.492/0001-33

111LOG LOGISTICA LTDA

28.675.624/0001-28
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARMINE LOURENCO DEL GAISO GIANFRANCESCO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARMINE LOURENCO DEL GAISO GIANFRANCESCO
CPF
***.675.038-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

PLA PLATAFORMA DIGITAL COMERCIAL LTDA

40.088.492/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2020

Ver empresa

Razão social

111LOG LOGISTICA LTDA

28.675.624/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2017

Ver empresa

Razão social

PLURAL - PLATAFORMA DE VIDA SAUDAVEL LTDA.

28.359.411/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2017

Ver empresa

Razão social

VIVA VIDA SOLUCOES ECOAMBIENTAIS LTDA

24.931.478/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2016

Ver empresa

Razão social

SO ORGANICOS - COMERCIO DE ALIMENTOS ORGANICOS LTDA

21.934.488/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2015

Ver empresa

Razão social

SAINT GERMAIN SPE LTDA

14.080.129/0001-61

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/05/2013

Ver empresa

Razão social

GMX PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

12.603.753/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2010

Ver empresa

Razão social

GIANFRANCESCO E MAZZO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

09.385.781/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.