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Pessoa

CARMINE LEBANI

***.338.838-**

Empresas vinculadas

APEMA - CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

49.467.137/0001-40

INABEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

24.537.328/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARMINE LEBANI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARMINE LEBANI
CPF: ***.338.838-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
APEMA - CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 49.467.137/0001-40Ativa	Sócio	18/09/2020	Ver empresa
INABEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA 24.537.328/0001-00Ativa	Sócio	17/09/2020	Ver empresa
LEBANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA 21.093.748/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	23/09/2014	Ver empresa
DISPAVI COMERCIO DE VIDROS LTDA 01.128.310/0001-59Inapta	Sócio sem Capital	24/10/1996	Ver empresa
DISTRIBUIDORA PAULISTANA DE VIDROS LTDA 55.628.184/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	20/11/1991	Ver empresa
VIDROCENTER COMERCIO DE VIDROS E MOLDURAS LTDA 55.784.425/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	28/05/1991	Ver empresa

Razão social

APEMA - CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

49.467.137/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/09/2020

Razão social

INABEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

24.537.328/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/2020

Razão social

LEBANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

21.093.748/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2014

Razão social

DISPAVI COMERCIO DE VIDROS LTDA

01.128.310/0001-59

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/1996

Razão social

DISTRIBUIDORA PAULISTANA DE VIDROS LTDA

55.628.184/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/1991

Razão social

VIDROCENTER COMERCIO DE VIDROS E MOLDURAS LTDA

55.784.425/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.