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Pessoa

CARMEN SUZANA MENEZES SANTANA SILVA

***.459.634-**

Empresas vinculadas

RFN TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL LTDA

22.505.506/0001-95

GASH INDUSTRIA DE ESTRUTURAS PRE MOLDADOS E EPS LTDA

02.614.487/0001-28

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARMEN SUZANA MENEZES SANTANA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARMEN SUZANA MENEZES SANTANA SILVA
CPF: ***.459.634-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RFN TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL LTDA 22.505.506/0001-95Ativa	Administrador	29/03/2022	Ver empresa
GASH INDUSTRIA DE ESTRUTURAS PRE MOLDADOS E EPS LTDA 02.614.487/0001-28Ativa	Administrador	07/03/2022	Ver empresa
SCI - SISTEMAS CONSTRUTIVOS INDUSTRIALIZADOS LTDA 41.271.416/0001-21Ativa	Administrador	30/12/2021	Ver empresa
SBL AGRONEGOCIOS E IMOVEIS LTDA 35.538.368/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	18/11/2019	Ver empresa
LACA GESTAO DE NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 10.712.080/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	10/03/2009	Ver empresa

Razão social

RFN TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL LTDA

22.505.506/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/03/2022

Razão social

GASH INDUSTRIA DE ESTRUTURAS PRE MOLDADOS E EPS LTDA

02.614.487/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/03/2022

Razão social

SCI - SISTEMAS CONSTRUTIVOS INDUSTRIALIZADOS LTDA

41.271.416/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/12/2021

Razão social

SBL AGRONEGOCIOS E IMOVEIS LTDA

35.538.368/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2019

Razão social

LACA GESTAO DE NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

10.712.080/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.