Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARMEN SILVIA SORGI IBRAHIM JABUR

***.892.809-**

Empresas vinculadas

MOQUEM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

75.270.793/0001-68

ZETA SA COMERCIO E IMPORTACAO

78.590.361/0001-22

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARMEN SILVIA SORGI IBRAHIM JABUR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARMEN SILVIA SORGI IBRAHIM JABUR
CPF: ***.892.809-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOQUEM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. 75.270.793/0001-68Ativa	Diretor	17/12/2018	Ver empresa
ZETA SA COMERCIO E IMPORTACAO 78.590.361/0001-22Ativa	Diretor	17/12/2018	Ver empresa
JABUR ADMINISTRACAO S.A. 78.625.506/0001-83Ativa	Diretor	17/12/2018	Ver empresa
BLANCHE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 78.056.660/0001-81Ativa	Sócio	30/01/2018	Ver empresa
JOAO IBRAHIM JABUR INVESTIMENTOS SS LTDA 81.764.573/0001-93Ativa	Sócio	03/02/2011	Ver empresa
DMW SS LTDA 00.391.239/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	16/01/1995	Ver empresa

Razão social

MOQUEM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

75.270.793/0001-68

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/12/2018

Razão social

ZETA SA COMERCIO E IMPORTACAO

78.590.361/0001-22

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/12/2018

Razão social

JABUR ADMINISTRACAO S.A.

78.625.506/0001-83

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/12/2018

Razão social

BLANCHE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

78.056.660/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2018

Razão social

JOAO IBRAHIM JABUR INVESTIMENTOS SS LTDA

81.764.573/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2011

Razão social

DMW SS LTDA

00.391.239/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.