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Pessoa

CARMEN SILVIA SANTOS OLIVEIRA

***.700.496-**

Empresas vinculadas

NAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LIMITADA

01.715.674/0001-35

SAN5 LTDA

20.148.623/0001-13
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARMEN SILVIA SANTOS OLIVEIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARMEN SILVIA SANTOS OLIVEIRA
CPF
***.700.496-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

NAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LIMITADA

01.715.674/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/07/2024

Ver empresa

Razão social

SAN5 LTDA

20.148.623/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/07/2024

Ver empresa

Razão social

ARACARIS PARTICIPACOES LIMITADA

52.900.926/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2023

Ver empresa

Razão social

OLIVEIRA E PARAGUAI SOCIEDADE LTDA

05.471.686/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2002

Ver empresa

Razão social

PROJETO MG COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

86.626.421/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.