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Pessoa

CARMEN SILVIA SANS FRANCHI ARROMBA

***.713.728-**

Empresas vinculadas

C.A.I. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

52.196.356/0001-46

C.I.A. PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

33.042.478/0001-33

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARMEN SILVIA SANS FRANCHI ARROMBA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARMEN SILVIA SANS FRANCHI ARROMBA
CPF: ***.713.728-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
C.A.I. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 52.196.356/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	15/09/2023	Ver empresa
C.I.A. PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 33.042.478/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	15/03/2019	Ver empresa
CARMEN ARROMBA FLORES E PAISAGISMO LTDA. 32.872.654/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	25/02/2019	Ver empresa
AGROPECUARIA M. A. FRANCHI LTDA 04.608.693/0001-50Ativa	Sócio	29/08/2012	Ver empresa
MOGIVAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 07.111.679/0001-35Ativa	Sócio	24/11/2004	Ver empresa
FRANCHI & ARROMBA LIMITADA 53.358.594/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	27/03/1981	Ver empresa

Razão social

C.A.I. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

52.196.356/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2023

Razão social

C.I.A. PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

33.042.478/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2019

Razão social

CARMEN ARROMBA FLORES E PAISAGISMO LTDA.

32.872.654/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2019

Razão social

AGROPECUARIA M. A. FRANCHI LTDA

04.608.693/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/08/2012

Razão social

MOGIVAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

07.111.679/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/11/2004

Razão social

FRANCHI & ARROMBA LIMITADA

53.358.594/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/1981

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.