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Pessoa

CARMEN SILVIA PAPAZISSIS

***.676.338-**

Empresas vinculadas

2055 PARTICIPACOES LTDA

13.318.703/0001-04

TREVOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

12.408.516/0001-59

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARMEN SILVIA PAPAZISSIS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARMEN SILVIA PAPAZISSIS
CPF: ***.676.338-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
2055 PARTICIPACOES LTDA 13.318.703/0001-04Ativa	Administrador	23/04/2024	Ver empresa
TREVOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 12.408.516/0001-59Ativa	Administrador	23/04/2024	Ver empresa
FAZENDA ITAOCA AGROPECUARIA SA 49.450.422/0001-58Ativa	Diretor	24/05/2021	Ver empresa
TRIGO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 11.102.289/0001-76Ativa	Diretor	15/04/2021	Ver empresa
METALURGICA CAPAZ LTDA. 59.471.482/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	02/07/1998	Ver empresa
CAPAZ SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 59.274.407/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	23/06/1988	Ver empresa

Razão social

2055 PARTICIPACOES LTDA

13.318.703/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2024

Razão social

TREVOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

12.408.516/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2024

Razão social

FAZENDA ITAOCA AGROPECUARIA SA

49.450.422/0001-58

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/05/2021

Razão social

TRIGO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

11.102.289/0001-76

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/04/2021

Razão social

METALURGICA CAPAZ LTDA.

59.471.482/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/1998

Razão social

CAPAZ SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

59.274.407/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/1988

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.