Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARMEN SILVIA PANISSA SUDAN

***.000.999-**

Empresas vinculadas

ACFM - ADMINISTRADORA DE BENS E SERVICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

21.283.799/0001-40

CAF - ADMINISTRADORA DE BENS E SERVICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

21.283.836/0001-10

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARMEN SILVIA PANISSA SUDAN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARMEN SILVIA PANISSA SUDAN
CPF: ***.000.999-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ACFM - ADMINISTRADORA DE BENS E SERVICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA 21.283.799/0001-40Inapta	Sócio sem Capital	17/10/2014	Ver empresa
CAF - ADMINISTRADORA DE BENS E SERVICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA 21.283.836/0001-10Inapta	Sócio sem Capital	16/10/2014	Ver empresa
MAXLOG - BATERIAS COMERCIO E LOGISTICA LTDA. 07.812.181/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	24/01/2006	Ver empresa
IVACAR - INDUSTRIA DE PLACAS E BATERIAS LTDA. 02.994.048/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	23/02/1999	Ver empresa

Razão social

ACFM - ADMINISTRADORA DE BENS E SERVICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

21.283.799/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2014

Razão social

CAF - ADMINISTRADORA DE BENS E SERVICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

21.283.836/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2014

Razão social

MAXLOG - BATERIAS COMERCIO E LOGISTICA LTDA.

07.812.181/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2006

Razão social

IVACAR - INDUSTRIA DE PLACAS E BATERIAS LTDA.

02.994.048/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.