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Pessoa

CARMEN SILVIA ARAUJO THEES

***.909.266-**

Empresas vinculadas

JAMAICA VEICULOS LTDA

03.922.282/0001-72

FUNDACAO SOLIDARIEDADE PRO-HABITACAO

02.584.169/0001-61

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARMEN SILVIA ARAUJO THEES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARMEN SILVIA ARAUJO THEES
CPF: ***.909.266-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JAMAICA VEICULOS LTDA 03.922.282/0001-72Ativa	Sócio	27/10/2022	Ver empresa
FUNDACAO SOLIDARIEDADE PRO-HABITACAO 02.584.169/0001-61Inapta	Qualificação 33	12/12/1997	Ver empresa
SERRANO RESIDENCIAL HOTEL LTDA 22.582.795/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	01/10/1997	Ver empresa
PREMIUM FACTORING LTDA 01.957.103/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	26/06/1997	Ver empresa

Razão social

JAMAICA VEICULOS LTDA

03.922.282/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/10/2022

Razão social

FUNDACAO SOLIDARIEDADE PRO-HABITACAO

02.584.169/0001-61

Inapta

Qualificação

Qualificação 33

Data de entrada

12/12/1997

Razão social

SERRANO RESIDENCIAL HOTEL LTDA

22.582.795/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/1997

Razão social

PREMIUM FACTORING LTDA

01.957.103/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.