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Pessoa

CARMEN SILVA ALVES DE SOUZA

***.337.006-**

Empresas vinculadas

ESPACO RECREATIVO DA CRIANCA LTDA

49.422.936/0001-08

CANAA ESCOLA INFANTIL LTDA

36.244.362/0001-75
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARMEN SILVA ALVES DE SOUZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARMEN SILVA ALVES DE SOUZA
CPF
***.337.006-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ESPACO RECREATIVO DA CRIANCA LTDA

49.422.936/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2023

Ver empresa

Razão social

CANAA ESCOLA INFANTIL LTDA

36.244.362/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2020

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO EDUCACIONAL EVANGELICO CANAA LTDA

24.606.509/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2016

Ver empresa

Razão social

ESCOLA INFANTIL CIA DA CRIANCA LTDA

15.071.856/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2012

Ver empresa

Razão social

ESCOLA INFANTIL COMPANHIA DO APRENDER LTDA

04.998.338/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/03/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.