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Pessoa

CARMEN REGINA DE ALVARENGA GANDARA CORREA DA COSTA

***.022.417-**

Empresas vinculadas

GALICIA HOLIDAY EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

33.829.474/0001-08

MARTINIQUE HOTEL LTDA

33.556.044/0001-51

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARMEN REGINA DE ALVARENGA GANDARA CORREA DA COSTA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARMEN REGINA DE ALVARENGA GANDARA CORREA DA COSTA
CPF: ***.022.417-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GALICIA HOLIDAY EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. 33.829.474/0001-08Ativa	Sócio	24/07/2018	Ver empresa
MARTINIQUE HOTEL LTDA 33.556.044/0001-51Ativa	Sócio	14/10/2003	Ver empresa
TOLEDO COPACABANA HOTEL LIMITADA 33.591.991/0001-83Ativa	Sócio	21/08/2003	Ver empresa
MOTEL COMODORO LTDA 42.195.735/0001-68Ativa	Sócio	30/07/1998	Ver empresa
EMPRESA HOTELEIRA MARBELLA LTDA 27.185.198/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	07/04/1981	Ver empresa
GRANDE HOTEL CANADA LTDA 33.203.605/0001-39Ativa	Sócio	07/02/1980	Ver empresa
HOTEL E RESTAURANTE TURISTICO CORCOVADO LTDA 42.524.538/0001-45Ativa	Sócio	13/05/1976	Ver empresa

Razão social

GALICIA HOLIDAY EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

33.829.474/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/07/2018

Razão social

MARTINIQUE HOTEL LTDA

33.556.044/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/10/2003

Razão social

TOLEDO COPACABANA HOTEL LIMITADA

33.591.991/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/08/2003

Razão social

MOTEL COMODORO LTDA

42.195.735/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/1998

Razão social

EMPRESA HOTELEIRA MARBELLA LTDA

27.185.198/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/1981

Razão social

GRANDE HOTEL CANADA LTDA

33.203.605/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/02/1980

Razão social

HOTEL E RESTAURANTE TURISTICO CORCOVADO LTDA

42.524.538/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/05/1976

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.