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Pessoa

CARMEN LUCIA STEIN

***.581.730-**

Empresas vinculadas

CODES INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DO SURF LTDA

17.192.820/0001-25

EMPORIO TMX LTDA

17.946.473/0001-89

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARMEN LUCIA STEIN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARMEN LUCIA STEIN
CPF: ***.581.730-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CODES INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DO SURF LTDA 17.192.820/0001-25Inapta	Sócio	26/06/2015	Ver empresa
EMPORIO TMX LTDA 17.946.473/0001-89Inapta	Sócio	19/09/2013	Ver empresa
CSB. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 07.551.312/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	23/08/2005	Ver empresa
RBC REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 07.555.018/0001-07Ativa	Sócio	18/07/2005	Ver empresa
ATLANTIDA VIAGENS E TURISMO LTDA 93.248.466/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	11/03/1999	Ver empresa
ATLANTIDA HOTEIS E TURISMO S A 92.941.467/0001-54Ativa	Diretor	13/05/1986	Ver empresa
LAZER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 89.525.620/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	17/08/1978	Ver empresa

Razão social

CODES INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DO SURF LTDA

17.192.820/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/06/2015

Razão social

EMPORIO TMX LTDA

17.946.473/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/09/2013

Razão social

CSB. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA

07.551.312/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2005

Razão social

RBC REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

07.555.018/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2005

Razão social

ATLANTIDA VIAGENS E TURISMO LTDA

93.248.466/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/1999

Razão social

ATLANTIDA HOTEIS E TURISMO S A

92.941.467/0001-54

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/05/1986

Razão social

LAZER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

89.525.620/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/1978

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.