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Pessoa

CARMEN LUCIA MORANDINI DE AZEVEDO SOUZA

***.437.708-**

Empresas vinculadas

NOVA RECEBIMENTOS LTDA

09.346.987/0001-75

SUPORTE RECEBIMENTOS LTDA

02.726.870/0001-78
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CARMEN LUCIA MORANDINI DE AZEVEDO SOUZA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARMEN LUCIA MORANDINI DE AZEVEDO SOUZA
CPF
***.437.708-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

NOVA RECEBIMENTOS LTDA

09.346.987/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/02/2013

Ver empresa

Razão social

SUPORTE RECEBIMENTOS LTDA

02.726.870/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/11/2012

Ver empresa

Razão social

FALEIROS RECEBIMENTOS LTDA

13.116.472/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.