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Pessoa

CARMEN LUCIA GARCIA SILVA

***.762.219-**

Empresas vinculadas

FARMACIAS SAO PAULO DE MANIPULACAO LTDA

49.494.364/0001-64

ASSIFARMA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

11.240.973/0001-14
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARMEN LUCIA GARCIA SILVA

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARMEN LUCIA GARCIA SILVA
CPF
***.762.219-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

FARMACIAS SAO PAULO DE MANIPULACAO LTDA

49.494.364/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2023

Ver empresa

Razão social

ASSIFARMA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

11.240.973/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/11/2019

Ver empresa

Razão social

GARCIA & SILVA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

35.288.608/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/10/2019

Ver empresa

Razão social

FARMACIAS CEM POR CENTO POPULAR LTDA

27.111.425/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/02/2017

Ver empresa

Razão social

OLIVEIRA SERVICOS DE ENTREGA LTDA

09.308.477/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/10/2014

Ver empresa

Razão social

ATITUDE - CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA

20.401.916/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2014

Ver empresa

Razão social

FARMACIAS FARMAPAULO LTDA

09.113.934/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/09/2011

Ver empresa

Razão social

DROGARIA A SILVA JUNIOR LTDA

97.343.180/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/07/2010

Ver empresa

Razão social

FARMACIAS SAO PAULO LTDA

00.477.061/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/11/2009

Ver empresa

Razão social

FARMAPAULO MEDICAMENTOS LTDA

06.303.585/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.