Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARMEN LUCIA ALMEIDA FANUCHI E BASTOS

***.323.286-**

Empresas vinculadas

NR FANUCHI BASTOS PARTICIPACOES LTDA

53.284.095/0001-89

FAZENDA SANTA RITA DE AGRONEGOCIO LTDA

25.267.921/0001-46

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARMEN LUCIA ALMEIDA FANUCHI E BASTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARMEN LUCIA ALMEIDA FANUCHI E BASTOS
CPF: ***.323.286-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NR FANUCHI BASTOS PARTICIPACOES LTDA 53.284.095/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	21/12/2023	Ver empresa
FAZENDA SANTA RITA DE AGRONEGOCIO LTDA 25.267.921/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	22/07/2016	Ver empresa
NEWMANN & RENEE IMOVEIS LTDA 23.911.718/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	05/01/2016	Ver empresa
CLINICARE CONSULTORIOS MEDICOS LTDA 07.671.644/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	28/10/2005	Ver empresa

Razão social

NR FANUCHI BASTOS PARTICIPACOES LTDA

53.284.095/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2023

Razão social

FAZENDA SANTA RITA DE AGRONEGOCIO LTDA

25.267.921/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2016

Razão social

NEWMANN & RENEE IMOVEIS LTDA

23.911.718/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2016

Razão social

CLINICARE CONSULTORIOS MEDICOS LTDA

07.671.644/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.