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Pessoa

CARMEN GIMENES RASQUINI

***.706.974-**

Empresas vinculadas

CONDUNORTE CONDUTORES DO BRASIL LTDA

53.120.449/0001-50

COBREMAC DO BRASIL CONDUTORES ELETRICOS LTDA

51.099.603/0001-23
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARMEN GIMENES RASQUINI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARMEN GIMENES RASQUINI
CPF
***.706.974-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CONDUNORTE CONDUTORES DO BRASIL LTDA

53.120.449/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2024

Ver empresa

Razão social

COBREMAC DO BRASIL CONDUTORES ELETRICOS LTDA

51.099.603/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2023

Ver empresa

Razão social

COBREMAX DO BRASIL CONDUTORES ELETRICOS LTDA

49.722.801/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/2023

Ver empresa

Razão social

MORIAH CONDUTORES ELETRICOS LTDA

35.513.541/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.