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Pessoa

CARMEN DIAZ MORAN GUERRA

***.732.908-**

Empresas vinculadas

MAGNA SORTE LOTERIAS LTDA

19.028.162/0001-66

MAGNA DIAZ CONSULTORIA LTDA

07.944.785/0001-08
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CARMEN DIAZ MORAN GUERRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARMEN DIAZ MORAN GUERRA
CPF
***.732.908-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MAGNA SORTE LOTERIAS LTDA

19.028.162/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/2013

Ver empresa

Razão social

MAGNA DIAZ CONSULTORIA LTDA

07.944.785/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/03/2006

Ver empresa

Razão social

PROVAP ENGENHARIA SC LTDA

05.209.889/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/07/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.