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Pessoa

CARMELO PENA FRAGA

***.683.884-**

Empresas vinculadas

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE - SICREDI RIO GRANDE DO NORTE

70.038.237/0001-47

ONIX BIJOUX LTDA

04.486.021/0001-10

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CARMELO PENA FRAGA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARMELO PENA FRAGA
CPF: ***.683.884-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE - SICREDI RIO GRANDE DO NORTE 70.038.237/0001-47Ativa	Diretor	22/09/2017	Ver empresa
ONIX BIJOUX LTDA 04.486.021/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	25/06/2002	Ver empresa
REFEICOES BOKA LOUKA LTDA 02.963.078/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	28/01/1999	Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE - SICREDI RIO GRANDE DO NORTE

70.038.237/0001-47

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/09/2017

Razão social

ONIX BIJOUX LTDA

04.486.021/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2002

Razão social

REFEICOES BOKA LOUKA LTDA

02.963.078/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.