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Pessoa

CARMELO JOSE JUNIOR TORRES BEZERRA DE MENEZES

***.668.444-**

Empresas vinculadas

CASA DA CERAMICA RN LTDA

30.116.965/0001-05

CASA DA MADEIRA PE LTDA

47.151.232/0001-04

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARMELO JOSE JUNIOR TORRES BEZERRA DE MENEZES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARMELO JOSE JUNIOR TORRES BEZERRA DE MENEZES
CPF: ***.668.444-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASA DA CERAMICA RN LTDA 30.116.965/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	18/04/2023	Ver empresa
CASA DA MADEIRA PE LTDA 47.151.232/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	14/07/2022	Ver empresa
J & A REPRESENTACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 45.416.920/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	23/02/2022	Ver empresa
CASA DA CERAMICA LTDA 42.798.586/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	21/07/2021	Ver empresa
TRANSMOV - LOGISTICA EM TRANSPORTES DE CARGA LTDA 22.370.585/0001-74Inapta	Sócio sem Capital	16/09/2015	Ver empresa
ITAMBE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 21.249.459/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	17/10/2014	Ver empresa
PRIMOS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 20.692.731/0001-52Inapta	Sócio	23/07/2014	Ver empresa

Razão social

CASA DA CERAMICA RN LTDA

30.116.965/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2023

Razão social

CASA DA MADEIRA PE LTDA

47.151.232/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2022

Razão social

J & A REPRESENTACOES DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

45.416.920/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2022

Razão social

CASA DA CERAMICA LTDA

42.798.586/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2021

Razão social

TRANSMOV - LOGISTICA EM TRANSPORTES DE CARGA LTDA

22.370.585/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2015

Razão social

ITAMBE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

21.249.459/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2014

Razão social

PRIMOS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

20.692.731/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/07/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.