Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARMELINA POLITO DA SILVA

***.572.497-**

Empresas vinculadas

LALICA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

46.862.222/0001-14

LOGOSUL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

07.976.246/0001-42
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARMELINA POLITO DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARMELINA POLITO DA SILVA
CPF
***.572.497-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

LALICA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

46.862.222/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2022

Ver empresa

Razão social

LOGOSUL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

07.976.246/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2015

Ver empresa

Razão social

RODOCASUL LOGISTICA LTDA

06.965.481/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2008

Ver empresa

Razão social

RHEMA GUAPIENSE TRANSPORTADORA LTDA

04.844.607/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2001

Ver empresa

Razão social

KASUL TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA

04.660.807/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.