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Pessoa

CARMELINA MARQUES SILVA

***.645.959-**

Empresas vinculadas

MARCELA COMERCIO DE CALCADOS LTDA

01.977.431/0001-75

MUNDO SHOES CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

01.493.529/0001-57
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARMELINA MARQUES SILVA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARMELINA MARQUES SILVA
CPF
***.645.959-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

MARCELA COMERCIO DE CALCADOS LTDA

01.977.431/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2018

Ver empresa

Razão social

MUNDO SHOES CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

01.493.529/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2018

Ver empresa

Razão social

VIDAL OPEN CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

85.206.415/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2018

Ver empresa

Razão social

JOBEL COMERCIO DE PISOS LTDA

07.114.513/0001-72

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2017

Ver empresa

Razão social

R D PIRES LTDA

18.469.898/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2016

Ver empresa

Razão social

S A DA SILVA CALCADOS LTDA

17.775.707/0001-72

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2016

Ver empresa

Razão social

ZAPATERO COMERCIO DE CALCADOS E MATERIAIS LTDA

09.424.487/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/10/2016

Ver empresa

Razão social

PAMELLA'S CALCADOS E BOLSAS LTDA

08.927.588/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2009

Ver empresa

Razão social

OKIVI CALCADOS LTDA

07.497.846/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.