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Pessoa

CARLY KHAFIF

***.497.128-**

Empresas vinculadas

KATRES COMERCIAL LTDA

04.223.162/0001-40

KATEC IMPORTACAO LTDA.

03.910.176/0001-79

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLY KHAFIF

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLY KHAFIF
CPF: ***.497.128-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KATRES COMERCIAL LTDA 04.223.162/0001-40Ativa	Sócio	14/01/2022	Ver empresa
KATEC IMPORTACAO LTDA. 03.910.176/0001-79Ativa	Sócio	11/01/2022	Ver empresa
TSUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 03.333.173/0001-10Ativa	Sócio	13/01/2011	Ver empresa
MATAN REPRESENTACOES E ASSESSORIA LTDA. 10.912.832/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	15/05/2009	Ver empresa
KAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.019.578/0001-90Baixada	Sócio	18/05/1994	Ver empresa
K FIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 46.528.287/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	19/01/1990	Ver empresa

Razão social

KATRES COMERCIAL LTDA

04.223.162/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/01/2022

Razão social

KATEC IMPORTACAO LTDA.

03.910.176/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/01/2022

Razão social

TSUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

03.333.173/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/01/2011

Razão social

MATAN REPRESENTACOES E ASSESSORIA LTDA.

10.912.832/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2009

Razão social

KAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

00.019.578/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/1994

Razão social

K FIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

46.528.287/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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