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Pessoa

CARLOS ZEN

***.093.610-**

Empresas vinculadas

CSZ PARTICIPACOES PATRIMONIAIS LTDA

15.734.558/0001-78

TOTALBANCO PARTICIPACOES SA

10.741.471/0001-04
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CARLOS ZEN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS ZEN
CPF
***.093.610-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

CSZ PARTICIPACOES PATRIMONIAIS LTDA

15.734.558/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2012

Ver empresa

Razão social

TOTALBANCO PARTICIPACOES SA

10.741.471/0001-04

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/10/2009

Ver empresa

Razão social

CONVEYNET SERVICOS DE TRANSFERENCIAS ELETRONICAS LTDA

09.499.132/0001-84

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/04/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.