Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS ZAPONI GOMES DA SILVA

***.819.788-**

Empresas vinculadas

ILHA DE CAPRI BUFFET E EVENTOS LTDA

05.386.649/0001-06

FBG MOTORS LTDA

54.435.538/0001-58

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ZAPONI GOMES DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ZAPONI GOMES DA SILVA
CPF: ***.819.788-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ILHA DE CAPRI BUFFET E EVENTOS LTDA 05.386.649/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	23/07/2024	Ver empresa
FBG MOTORS LTDA 54.435.538/0001-58Ativa	Sócio	04/06/2024	Ver empresa
ILHA DE CAPRI AGUA MINERAL LTDA 19.223.623/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2013	Ver empresa
HEBECAZ INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 19.179.850/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	01/11/2013	Ver empresa
HBC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 04.284.713/0001-85Baixada	Sócio	09/02/2001	Ver empresa
HOTEL ILHA DE CAPRI LTDA 52.927.332/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	30/04/1998	Ver empresa

Razão social

ILHA DE CAPRI BUFFET E EVENTOS LTDA

05.386.649/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2024

Razão social

FBG MOTORS LTDA

54.435.538/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/06/2024

Razão social

ILHA DE CAPRI AGUA MINERAL LTDA

19.223.623/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2013

Razão social

HEBECAZ INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.179.850/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2013

Razão social

HBC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

04.284.713/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/02/2001

Razão social

HOTEL ILHA DE CAPRI LTDA

52.927.332/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.