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Pessoa

CARLOS ZAIDAN MALUF BENITEZ

***.142.565-**

Empresas vinculadas

SHOCK ENGENHARIA LTDA

20.170.250/0001-87

BARBOZA VIANNA BENITEZ CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA

15.503.570/0001-71

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CARLOS ZAIDAN MALUF BENITEZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ZAIDAN MALUF BENITEZ
CPF: ***.142.565-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SHOCK ENGENHARIA LTDA 20.170.250/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	30/04/2014	Ver empresa
BARBOZA VIANNA BENITEZ CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA 15.503.570/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	10/05/2012	Ver empresa
ENGECAD ENGENHARIA LTDA 09.625.923/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	16/06/2008	Ver empresa

Razão social

SHOCK ENGENHARIA LTDA

20.170.250/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2014

Razão social

BARBOZA VIANNA BENITEZ CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA

15.503.570/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2012

Razão social

ENGECAD ENGENHARIA LTDA

09.625.923/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.